松发股份: 松发股份：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：松发股份：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

广东松发陶瓷股份有限公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已履行以下程序：

1. 2024年10月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2024年9月30日起停牌，预计不超过10个交易日。
2. 停牌期间，公司与标的资产、相关交易对方及中介机构采取了保密措施，并签署了《保密协议》。
3. 公司记录了内幕信息知情人及筹划过程，并向上海证券交易所上报了内幕信息知情人名单。
4. 股票停牌期间，公司编制了本次交易的预案及其摘要和其他相关文件。
5. 2024年10月16日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次交易相关议案，关联董事回避表决。
6. 2024年10月16日，公司与交易相关方签署了《重大资产置换协议》及《发行股份购买资产协议》。
7. 2024年10月17日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》，公司股票复牌。
8. 2024年11月12日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
9. 公司编制了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构亦出具了相关文件。
10. 公司独立董事在董事会前审议了本次交易相关文件，同意提交董事会审议。
11. 2024年11月29日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了本次交易草案及相关议案。
12. 2024年11月29日，公司第六届监事会第二次会议审议并通过了本次交易草案及相关议案。
13. 2024年11月29日，公司与交易相关方签署了《重大资产置换协议的补充协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》及《业绩补偿协议》。

本次交易尚需履行以下程序： 1. 上市公司股东大会审议通过，并同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约； 2. 取得上海证券交易所审核通过； 3. 取得中国证监会同意注册决定； 4. 取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

公司董事会认为，公司本次重大资产重组现阶段履行的法定程序完整、有效，符合相关法律法规的规定，公司本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。