佛山照明: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三次会议决议公告）

佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

1. 审议通过《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的议案》。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张学权依法回避表决。公司本次终止实施 2023年限制性股票激励计划符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,300万股 A股股份并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,548,778,230股变更为 1,535,778,230股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于组织机构调整的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。为适应行业变化，提升市场反应速度和运营效率，做强做优国内业务，董事会同意公司将国内营销事业部分拆为家用事业部和商用事业部；党群工作部（工会办）和人力资源部（党委组织部）合并，变更为党群与人力资源部。

4. 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。董事会决定于 2024年 12月 16日下午 15:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。