中国重工: 中国重工关于控股股东一致行动人之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告内容摘要

（原标题：中国重工关于控股股东一致行动人之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告）

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-062

重要内容提示： - 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）拟通过协议转让方式分别向公司股东大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船投资”）以及公司关联方中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）转让其持有的部分公司股份，合计转让 288,270,378股，占公司总股本的 1.26%。 - 渤海造船、中船投资均为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的全资子公司，大船投资为公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）的全资子公司。渤海造船、大船投资、中船投资系公司控股股东之一致行动人。 - 本次股份转让系公司控股股东之一致行动人之间的转让，属于控股股东之一致行动人持股构成的变化，不涉及向市场增持或减持公司股份，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。 - 本次股份转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记程序。

一、本次股份转让的基本情况 2024年11月29日，公司股东渤海造船与公司股东大船投资及公司关联方中船投资共同签署了《股份转让协议》，渤海造船拟向大船投资转让144,135,189股公司股份，占公司总股本的0.63%，拟向中船投资转让144,135,189股公司股份，占公司总股本的0.63%，合计转让288,270,378股公司股份，占公司总股本的1.26%。本次股份协议转让的价格为5.03元/股，股份转让总价款合计1,450,000,000元。

本次股份协议转让前，渤海造船持有公司股份511,832,746股，占公司总股本的2.24%；大船投资持有公司股份1,810,936,360股，占公司总股本的7.94%；中船投资未持有公司股份。公司控股股东中船重工及其一致行动人共同持有公司股份10,860,107,534股，占公司总股本的47.63%。

本次股份协议转让实施完成后，渤海造船持有公司股份223,562,368股，占公司总股本的0.98%；大船投资持有公司股份1,955,071,549股，占公司总股本的8.57%；中船投资持有公司股份144,135,189股，占公司总股本的0.63%。公司控股股东中船重工及其一致行动人共同持有公司股份10,860,107,534股，占公司总股本的47.63%。

二、本次股份转让对公司的影响 本次股份转让系公司控股股东之一致行动人之间的内部转让，转让前后，公司控股股东及一致行动人合计持有的公司股份数量和持股比例未发生变化。本次股份转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司人员、资产、财务、业务等方面的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、所涉及后续事项 - 本次股份协议转让事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形。 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 - 本次股份协议转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记程序，相关事项存在不确定性。公司将持续关注本次股份协议转让的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。