得利斯: 山东得利斯食品股份有限公司 监事会议事规则内容摘要

（原标题：山东得利斯食品股份有限公司 监事会议事规则）

山东得利斯食品股份有限公司监事会议事规则

1. 总则

2. 明确监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用。

3. 监事

4. 监事由股东代表和公司职工代表担任，职工代表比例不低于1/3。
5. 监事每届任期三年，连选可以连任。
6. 不得担任监事的情形包括无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等。
7. 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

8. 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，原监事仍需履行职责。

9. 监事会的组成和职权

10. 监事会设监事三名，其中两名由股东代表出任，一名由公司职工代表出任。
11. 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

12. 监事会职权包括审核公司证券发行文件和定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为等。

13. 监事会主席的职权

14. 召集和主持监事会会议，检查监事会决议的执行情况，代表监事会向股东会报告工作。

15. 监事会的议事规定和工作程序

16. 监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月至少召开一次。
17. 临时会议在特定情况下应在10日内召开。
18. 会议通知应提前10日发出，临时会议提前5日通知。
19. 会议通知内容包括会议日期、地点、议程等。
20. 会议原则上以现场方式召开，特殊情况可采用通讯表决方式。
21. 会议记录应包括会议时间、地点、出席监事、议程、表决方式和结果等。

22. 会议档案由董事会秘书负责保管，至少保存10年。

23. 监事会决议的执行

24. 监事应督促落实监事会决议，监事会主席通报决议执行情况。
25. 监事会决议应分送董事会或高级管理层。

26. 对监事会决议的执行情况进行检查和评价。

27. 附则

28. 本规则作为公司章程的附件，经股东会审议批准后实施。
29. 本规则未尽事项按国家有关法规和公司章程规定执行。
30. 本规则由监事会负责解释。