宁波建工: 宁波建工第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波建工第六届监事会第十二次会议决议公告）

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2024年11月29日召开，全体监事出席并以现场方式表决，无监事投反对或弃权票，所有议案均获通过。会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》：公司拟以发行股份方式向控股股东宁波交通投资集团有限公司购买其持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易作价1,527,200,572.59元。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》：详细方案包括交易对方、标的资产、交易价格、支付方式、发行股份的种类和面值、发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、上市地点、锁定期、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、决议有效期等。表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

3. 审议通过《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》：编制了相关报告书及其摘要。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

4. 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》：同意签署相关协议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》：交易对方为公司控股股东，构成关联交易。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

6. 审议通过《关于本次交易方案调整的议案》：调整支付方式为仅发行股份，取消募集配套资金。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

7. 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

8. 审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

9. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

10. 审议通过《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》：公司股票在本次交易预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

11. 审议通过《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号>第十二条规定情形的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

12. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号>第四条规定的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

13. 审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

14. 审议通过《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

15. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

16. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

17. 审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

18. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

19. 审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

20. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

21. 审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

以上议案均需提交股东大会审议。