新华联: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-079

新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》：王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员，改选石岩先生为董事会审计委员会委员；补选石岩先生为董事会提名委员会委员；补选朱长军先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 2. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 4. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 5. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 6. 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 7. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

以上议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。