盘江股份: 盘江股份第七届董事会2024年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：盘江股份第七届董事会2024年第二次临时会议决议公告）

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。会议同意公司放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，同意提交公司股东大会审议。

2. 关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 4.3 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

3. 关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 2.17 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

4. 关于修改《公司章程》的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

5. 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意公司于 2024 年 12 月 16 日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。