国光电气: 国光电气2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：国光电气2024年第一次临时股东大会会议资料）

成都国光电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 12月 6日 15时 00分
3. 会议地点：成都国光电气股份有限公司会议室
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
5. 网络投票起止时间：自 2024年 12月 6日至 2024年 12月 6日
6. 投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00

7. 会议召集人：成都国光电气股份有限公司董事会

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
10. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
11. 宣读股东大会会议须知
12. 推举计票、监票成员
13. 会议审议以下议案：
    • 序号 1：关于 2024年前三季度利润分配预案的议案
14. 与会股东对会议议案投票表决
15. 统计表决结果
16. 见证律师宣读法律意见书
17. 签署会议文件

18. 会议结束

19. 议案一：关于 2024年前三季度利润分配预案的议案

20. 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.85元（含税）
21. 截至 2024年9月 30日，公司总股本 108,383,419股，以此计算合计拟派发现金红利20,050,932.52元（含税），占 2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 46.32%
22. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本
23. 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
24. 本次前三季度利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，具体详见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-040）

成都国光电气股份有限公司 2024年 12月 6日