宏景科技: 华兴证券有限公司关于宏景科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华兴证券有限公司关于宏景科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

华兴证券有限公司关于宏景科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况 宏景科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每股发行价格为人民币 40.13元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00元，扣除相关不含税发行费用 99,589,223.65元后，实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35元。

2. 募集资金使用与管理情况 公司募投项目及募集资金净额使用计划如下：

3. 智慧城市行业应用平台升级项目：12,339.95万元
4. AIoT基础平台开发项目：8,063.00万元
5. 营销系统升级项目：5,229.40万元
6. 补充流动资金：20,000.00万元

7. 合计：45,632.35万元

8. 募投项目的变更、调整情况 公司多次调整募投项目，包括变更实施地点、实施方式和内部投资结构。最新调整为将变更用途的募集资金投入到新项目“智算中心建设及运营项目”。

9. 超募资金的使用情况 公司已累计使用超募资金 20,892.74万元永久补充流动资金及归还银行贷款。

10. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用超募资金 10,464.74万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.00%。

11. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性 随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久补充流动资金。

12. 公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

13. 相关审议程序及专项意见

14. 独立董事专门会议的审查意见：同意公司使用 10,464.74万元超募资金永久补充流动资金。
15. 董事会审议情况：2024年11月28日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
16. 监事会意见：同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
17. 保荐机构核查意见：保荐机构对公司本次使用 104,647,399.00元超募资金永久补充流动资金的事项无异议。