初灵信息: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-067

杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024年第一次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： - 现场会议：2024年 12月 16日（星期一）下午 15：00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 12月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 16日9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月10日（星期二） 7、出席会议的对象： - 截至 2024年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259号 18楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |

1、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 11月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2、上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法 1、登记方式 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。信函、传真或电子邮件请于 2024年 12月 13日 16:30前送达到公司董事会办公室。来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259号初灵数据大厦 18楼，杭州初灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编 310051（信封请注明“股东大会”字样），信函登记以收到地邮戳为准。 2、登记时间：2024年 12月 13日（星期五）上午 9：00至 11：30，下午13：00至 16：30。 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式： - 联系人：许平、朱双霜 - 联系电话：0571-86791278 - 电子邮箱：ir@cncr-it.com 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、《杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、股东参会登记表 3、授权委托书

特此公告 杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 2024年 11月 28日