康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-043

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年11月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案：公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.415亿元人民币，用于短期流动资金贷款、中长期项目贷款等用途。本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

2. 关于公司及子公司2025年度担保预计的议案：公司及子公司2025年度预计提供的担保额度为23,390万元，主要用于全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司提供的担保。本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3. 关于确定公司及子公司2026年度远期结售汇额度的议案：拟开展2026年度远期结售汇业务，累计总额不超过7,800万美元。

4. 关于修改<公司董事会战略委员会工作规则>部分条款的议案。

5. 关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案。

6. 关于废止<公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度>的议案。

7. 关于修改<公司内部审计制度>部分条款的议案。

8. 关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案。

9. 关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案。

10. 关于废止<公司独立董事年度报告工作制度>的议案。

11. 关于修改<公司内部控制制度>部分条款的议案。

12. 关于调整<公司远期结售汇业务内部控制制度>的议案。

13. 关于废止<公司对外报送信息管理制度>的议案。

14. 关于修改<公司内幕知情人登记制度>部分条款的议案。

15. 关于废止<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案。

16. 关于修改<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>部分条款的议案。

17. 关于修改<公司总经理工作细则>部分条款的议案。

18. 关于修改<公司董事会秘书工作规则>部分条款的议案。

19. 关于修改<公司会计师事务所选聘制度>部分条款的议案。

20. 关于提议召开公司2024年第二次临时股东会的议案。

特此公告。上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2024年11月29日