漱玉平民: 第三届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-100 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于 2024年 11月 27日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名赵振基先生、晏莉女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3. 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》：非独立董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他董事津贴；独立董事每人每年人民币 8万元（税前）津贴。

4. 《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》：将“漱玉平民现代物流项目（二期）”的预定可使用状态日期由 2024年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。

5. 《关于追加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》：追加 2024年度日常关联交易预计额度 1,760万元。

6. 《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》：定于 2024年 12月 13日召开公司 2024年第四次临时股东大会。