重庆水务: 重庆水务第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆水务第六届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-064

债券代码：163228 债券简称：20渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21渝水 01

重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年11月27日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。会议通知已于2024年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构的议案》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。 2. 审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。 3. 审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年第八次临时股东大会的议案》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。重庆水务集团股份有限公司董事会2024年11月28日