鸿博股份: 2024年第三次临时股东会的决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会的决议公告）

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-076

鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会的决议公告

重要提示： - 本次股东大会未出现否决议案。 - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况 1、召开时间： - 现场会议时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 - 网络投票时间：2024年11月27日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月27日9:15至2024年11月27日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长

出席会议人员的情况： - 通过现场和网络投票的股东1,875人，代表股份33,479,974股，占公司有表决权股份总数的6.7474％。 - 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,873人，代表股份32,729,974股，占公司有表决权股份总数的6.5962％。

二、本次会议的议案审议表决情况 1. 议案 1.00《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 - 总表决情况：同意 32,851,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1236％；反对 344,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0299％；弃权283,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8465％。 - 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

1. 议案 2.00《关于增加经营范围的议案》
2. 总表决情况：同意 33,017,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6189％；反对 183,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5472％；弃权279,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8339％。

3. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

4. 议案 3.00《关于修订<公司章程>的议案》

5. 总表决情况：同意 31,320,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5487％；反对 1,816,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4247％；弃权343,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0266％。

6. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

7. 议案 4.00《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》

8. 总表决情况：同意 32,655,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5382％；反对 477,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4253％；弃权347,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0364％。
9. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所高亚玲律师、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件 1、鸿博股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议； 2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日