精进电动: 精进电动科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：精进电动科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-046

精进电动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 27日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20号院金辉时八区 10号楼精进电动一层 115会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 特别表决权股东人数 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） |

| 1201191 | 982,934,472 | 286,159,252 | 696,775,220 | 80.7 | 23.5 | 57.2385 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 285,735,067 | 99.8518 | 362,035 | 0.1265 | 62,150 | 0.0217 | | 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 55,756,211 | 99.2450 | 362,035 | 0.6444 | 62,150 | 0.1106 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票； 2、以上议案为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：张荣胜、郑晴天 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024年 11月 28日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。