慈文传媒: 第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）

慈文传媒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2024年11月27日以通讯会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长花玉萍女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文以自有资金出资不超过人民币1,600万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司共同认缴泉州履观股权投资合伙企业的相应份额。基金的管理人为北京旭辉投资管理有限公司。关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司定坤影视以自有资金出资人民币100万元，与专业投资机构及公司关联方共同设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）。基金的管理人为江西省金杜鹃私募基金管理有限公司。关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司定坤影视以自有资金出资人民币100万元，与公司关联方共同设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）。关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。