三维天地: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-037

北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 11月 27日上午 9:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年 11月 22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意使用超募资金 450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。本议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2024年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2024年 12月 16日（星期一）召开公司 2024年第四次临时股东大会。本议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》于 2024年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。