广联航空: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-126 债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2024年11月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年11月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2. 《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》：公司制定了《广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
3. 《关于制定<广联航空工业股份有限公司舆情管理制度>的议案》：公司制定了《广联航空工业股份有限公司舆情管理制度》。
4. 《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》：同意公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第三十二次会议通过的相关议案。

特此公告。广联航空工业股份有限公司董事会2024年11月28日