明阳智能: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-105

明阳智慧能源集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日15点00分，广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型：关于续聘会计师事务所的议案，A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托书；委托人身份证复印件；委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。 - 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。法人股东委托他人出席的，代理人应持代理人身份证及其复印件；法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；法人营业执照副本复印件（加盖公章）；法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 - 凡2024年12月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年12月12日的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 - 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。 - 登记地址及联系方式：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，电话：0760-28138632，传真：0760-28138974，邮编：528437，联系人：郑洁珊 黄日文，电子邮箱：myse@mywind.com.cn

特此公告。明阳智慧能源集团股份公司董事会 2024年11月27日

附件1：授权委托书

授权委托书 明阳智慧能源集团股份公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于续聘会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。