三孚新科: 三孚新科：第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：三孚新科：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-043

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为484,650股，同意公司为符合条件的27名激励对象办理归属相关事宜。

2. 关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案：公司预计2025年度日常性关联交易金额合计为6,673.00万元人民币，涉及向关联方购买和销售商品、出租和承租房屋建筑物、收取技术服务费及委托加工服务等。

3. 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案：2025年度公司及合并报表范围内的子公司预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

4. 关于公司2025年度担保额度预计的议案：2025年度公司及合并报表范围内的子公司预计担保总额不超过人民币10亿元，担保形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证等。

5. 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案：公司股本总数由92,920,000股增加至92,994,400股，注册资本由人民币92,920,000元增加至92,994,400元，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

6. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股东大会。