（原标题：中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-058号
中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月12日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月12日 9点30分，北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月12日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行
二、会议审议事项 - 议案1：关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 - 议案2：关于修订《公司章程》的议案 - 议案3：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 议案4：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 议案5：关于续聘会计师事务所的议案
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记地点：公司办公室 - 登记时间：2024年12月10日（上午9：30—下午4：00） - 联系人：贾程钧 - 联系电话：010-52698399 - 邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn - 地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座 - 邮编：100073
六、其他事项 - 与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会 2024年11月26日
附件1：授权委托书 - 授权委托书中储发展股份有限公司： - 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 - 1 关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 - 2 关于修订《公司章程》的议案 - 3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 4 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 5 关于续聘会计师事务所的议案 - 委托人签名（盖章）： - 受托人签名： - 委托人身份证号： - 受托人身份证号： - 委托日期：年月日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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