博睿数据: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月9日（星期一）14:00 会议地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室 会议召集人：董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月9日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量； 3. 介绍股东大会会议须知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 审议会议议案:《关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 股东及股东代理人发言及提问； 7. 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 休会，统计现场投票表决结果； 9. 复会，宣布现场投票表决结果； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 休会，签署相关会议文件； 12. 主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 因公司2024年审计工作需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。立信会计师事务所具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。立信会计师事务所在担任公司2023年年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司2024年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。本议案已于2024年11月18日召开的第三届审计委员会第十七次会议审议通过后至提交至公司董事会审议，于2024年11月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。