航民股份: 航民股份2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：航民股份2024年第三次临时股东大会法律意见书）

浙江天册律师事务所关于浙江航民股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

编号：TCYJS2024H1871号

致：浙江航民股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所接受浙江航民股份有限公司的委托，指派赵琰律师、王丹亭律师参加航民股份2024年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本次股东大会由董事会提议并召集，召开通知已于2024年11月15日在指定媒体及上海证券交易所的网站上公告。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月25日14:00在杭州萧山航民宾馆召开，网络投票时间为同日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，以及9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东共计145人，代表公司股份598,234,856股，占公司股本总额的58.6034%。其中，出席现场会议的股东5人，代表股份580,384,916股，占公司股本总额的56.8548%；参与网络投票的股东140人，代表股份17,849,940股，占公司股本总额的1.7486%。

本次股东大会审议并通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意597,910,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9458%；反对279,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466%；弃权45,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。其中，中小股东表决结果为：同意66,731,617股，反对279,186股，弃权45,270股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.5161%。

本所律师认为，航民股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。