南京商旅: 南京商旅董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：南京商旅董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

南京商贸旅游股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金。公司已采取必要保密措施，进行了交易进程备忘录的制作和内幕信息知情人的登记，并及时报送上海证券交易所。公司因筹划重大资产重组事项，于2024年5月27日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2024年6月7日，公司召开第十届二十五次董事会，审议并通过了本次交易方案及相关议案。2024年11月16日，公司披露了拟调整资产重组方案的停牌公告，因市场环境变化，公司拟对重组方案进行调整。2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会，重新审议通过了调整后的本次交易方案及相关议案。公司聘请的中信建投证券股份有限公司已就本次交易出具了独立财务顾问报告及相关事项核查意见，公司聘请的上海市锦天城律师事务所就本次交易出具了法律意见书。公司董事会及全体董事承诺，公司就本次交易提交的法律文件内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。