南京熊猫: 南京熊猫持续关联交易公告内容摘要

（原标题：南京熊猫持续关联交易公告）

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-032

南京熊猫电子股份有限公司持续关联交易公告

重要内容提示： - 《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。

日常关联交易对上市公司的影响： - 续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。

一、持续关联交易基本情况 - 本公司现有持续关联交易将分别于 2024年 12月 27日及 12月 31日到期，预计该等持续关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和本公司各关联人相关业务需求，本公司于 2024年 11月 22日召开第十一届董事会临时会议，审议同意本集团与中国电子集团、中电熊猫集团 2025-2027年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订持续关联交易及年度上限。

二、现有及建议年度上限 - 下表载列了本公司持续关联交易的分类、现有持续关联交易的上限及续订持续关联交易之建议年度上限概要：

单位：万元 币种：人民币 | 持续关联交易分类 | 年度上限 | 历史 2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日 | 建议 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日 | 本次建议 金额 | 占同类业务 比例（%） | |------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------| | 由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务 | 2022年度：8,000 2023及 2024年度：17,000 | 10,000 | 17.56% | | 由中国电子集团向本集团提供分包服务及综合服务 | 5,000 | 2,000 | 7.19% | | 由本集团向中国电子集团销售物资及零部件 | 65,000 | 50,000 | 15.56% | | 由本集团向中国电子集团采购物资及零部件 | 5,000 | 5,000 | 1.91% | | 由本集团向中电熊猫集团出租厂房及设备 | 300 | 300 | 3.61% | | 由中国电子集团向本集团出租厂房及设备 | 0 | 50 | 3.12% | | 由本集团向中电熊猫集团提供商标使用许可 | 70 | 20 | 17.17% |

三、关联方介绍和关联关系 - 中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司 100%股权，并持有本公司 3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条有关规定，中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人构成本公司的关联法人。

四、经续订持续关联交易详情 - 详细描述了各项持续关联交易的协议、日期、生效与期限、订约方、交易性质、续订年度上限、交易之理由、定价基准及付款条款等内容。

五、持续关联交易的内部控制措施 - 为保障本公司及股东的整体利益，本公司已根据持续关联交易协议采纳以下指引及内控机制，监控本集团与中国电子集团、中电熊猫集团、财务公司之间所有的持续关联交易。

六、续订持续关联交易的原因及对公司的影响 - 本集团自本公司于 1996年上市时起便与控股股东熊猫电子集团有限公司及其附属公司存在业务往来，熊猫电子集团有限公司及其附属公司与本集团之间相互提供的服务效果理想，并在整体业务运营方面为本集团带来不少方便。续订持续关联交易的原因、确定结算方式和时间的一般原则等，详见本公告第四部分“经续订持续关联交易详情”各类别持续关联交易的“交易之理由”及相关部分。

七、履行的审议程序 - 详细描述了董事会、独立董事、审核委员会的意见及表决结果。

八、上海证券交易所股票上市规则的规定 - 根据上海证券交易所《股票上市规则》第六章第三节相关条款所列上市公司日常关联交易的披露及审议程序，及上市公司与关联法人发生交易的金额所适用的披露及提交股东大会审议程序，以及其他有关规定，《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。