峨眉山Ａ: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

峨眉山旅游股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

• 目的：适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，优化战略规划决策程序，提升ESG管理水平，完善公司治理结构，促进高质量可持续发展。
• 依据：《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《峨眉山旅游股份有限公司章程》。
• 组成：战略与ESG委员会由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。设主任委员一名，由公司董事长担任。
• 职责：
• 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
• 对重大投资、融资方案进行研究并提出建议。
• 对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
• 对ESG相关策略、规划及重大决策进行研究并提出建议。
• 关注对公司业务有重大影响的ESG事项，监督ESG事项年度履责情况，并提出建议。
• 审阅公司年度ESG报告并提出建议。
• 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
• 对以上事项的实施情况进行监督、检查。
• 董事会授权的其他事宜。
• 决策程序：战略与ESG工作组负责前期准备工作，提供相关资料，委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会。
• 议事规则：会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书或董事会办公室保存，保存期限不少于10年。
• 生效日期：自董事会决议通过之日起实行，原《峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则》同时废止。