百克生物: 长春百克生物科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：长春百克生物科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-042

长春百克生物科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月10日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月10日13点00分 - 召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月10日至2024年12月10日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 1. 关于修订《公司章程》的议案 - 2. 关于修订公司部分治理制度的议案 - 累积投票议案： - 3.00. 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 - 3.01. 关于选举李秀峰先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.02. 关于选举孔维先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.03. 关于选举姜云涛先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.04. 关于选举张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.05. 关于选举朱兴功先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.06. 关于选举姜春来先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 3.07. 关于选举于冰先生为第六届董事会非独立董事的议案 - 4.00. 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 - 4.01. 关于选举吴安平先生为第六届董事会独立董事的议案 - 4.02. 关于选举凌虹女士为第六届董事会独立董事的议案 - 4.03. 关于选举施维先生为第六届董事会独立董事的议案 - 4.04. 关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案 - 5.00. 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 - 5.01. 关于选举冯大强先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 - 5.02. 关于选举李洪谕先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月6日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00。 - 登记地点：长春百克生物科技股份公司董事会办公室。 - 股东可采取信函或传真方式登记，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项 - 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。 - 联系人：佟雪莲，电话：0431-81871518。