龙头股份: 龙头股份2024年第二次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：龙头股份2024年第二次临时股东大会文件）

上海龙头（集团）股份有限公司将于2024年11月29日下午1点在上海市浦东新区康梧路555号2号楼一楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议由党委书记、董事长倪国华主持，主要议程包括：

1. 宣读《2024年第二次临时股东大会议事规则》
2. 审议议案：
3. 议案一：《关于增补公司董事的议案》（报告人：倪国华）
4. 议案二：《关于续聘2024年度审计机构的议案》（报告人：宋庆荣）
5. 股东代表发言和答疑
6. 投票表决
7. 计票
8. 宣读表决结果
9. 律师发表鉴证意见
10. 宣布大会结束

议案一：因工作调动、调整等原因，公司现有董事七名，尚未达到《公司章程》规定的九名董事。经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核通过，拟提名陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事候选人，任期同本届董事会。陈姣蓉女士如当选，还将担任公司董事会战略委员会委员。

议案二：毕马威华振会计师事务所2023年作为公司财务报告及内部控制审计机构，认真负责地完成了公司的各项审计工作。现拟继续聘任毕马威华振为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计收费拟为人民币165万元（不含税），其中年报审计费用为125万元（不含税），内部控制审计费用40万元（不含税）。