盐 田 港: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-54

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年11月21日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年12月9日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）9:15－15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2024年12月2日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2024年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项 非累积投票提案 1.00 关于聘任公司 2024年度审计机构的提案 √

本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案1。本次股东大会提案已经公司2024年11月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告编号2024-53公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续； 3.异地股东可采取书信或传真方式登记。 （二）登记时间：2024年 12月 3日至股东大会召开日 2024年 12月 9日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。 （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。 （四）会议联系方式： 联系人：曹茜 电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932 邮箱：caoq@ytport.com 地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081） （五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://w ltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（网络投票的具体操作流程 见附件 1）

五、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议等； 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024年 11月 22日