秀强股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-053

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期和时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 2. 网络投票起止日期和时间：2024年12月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）

出席对象： 1. 2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

会议审议事项： 1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

会议登记方法： 1. 自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人持股凭证办理登记。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东持股凭证办理登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位出具的授权委托书原件和法人持股凭证办理登记。 3. 异地股东可以信函、传真等方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函、传真等资料请于2024年12月6日（星期五）下午17:00点前送达公司证券部。

现场登记时间：2024年12月6日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

现场登记地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350160 2. 投票简称：秀强投票 3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

联系方式： 1. 联系人：鲍梦媛 2. 联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部 3. 联系电话：0527-81081160 4. 传真：0527-84459085

其他事项： 1. 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理； 2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第十五次会议决议； 2. 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》； 3. 附件 2：《授权委托书》； 4. 附件 3：《参会股东登记表》。