恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-070

江阴市恒润重工股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2024年 11月 21日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于 2024年 11月 16日以书面方式送达，本次应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》 同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司持有的广东岚润新材料有限公司 100%股权以 2,500万元转让给公司持有，同意将北京岚润科技开发有限公司持有财产份额的嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）清算注销，待上述手续办理完成后，注销全资子公司北京岚润。

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意公司使用公司自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 9,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 20元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。

三、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》 公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司以其资产设备作为租赁物，与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为 11,000.00万元人民币，融资期限为 24个月。

四、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》 为保证上海润六尺售后回租业务的顺利实施，监事会同意公司为上海润六尺提供 11,000.00万元的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2024年 11月 22日