恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-069

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月21日召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》。同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司持有的广东岚润新材料有限公司100%股权以2,500万元转让给公司持有，同意将北京岚润科技开发有限公司持有财产份额的嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）清算注销，待上述手续办理完成后，注销全资子公司北京岚润，同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

2. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币9,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

3. 审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》。公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司以其资产设备作为租赁物，与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为11,000.00万元人民币，融资期限为24个月。

4. 审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。为保证上海润六尺售后回租业务的顺利实施，董事会同意公司为上海润六尺提供11,000.00万元的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年12月12日下午14:00召开公司2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。