（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年11月21日召开，会议通知已提前通过电子邮件等方式送达全体董事。会议由黄江先生主持，应到董事9人，实际到会董事9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，尚需股东大会审议通过。
审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
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