迈得医疗: 迈得医疗工业设备股份有限公司章程（2024年11月修订）内容摘要

（原标题：迈得医疗工业设备股份有限公司章程（2024年11月修订））

迈得医疗工业设备股份有限公司章程

第一章 总则 - 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 - 注册名称：迈得医疗工业设备股份有限公司。 - 注册资本：人民币 16,621.9690万元。 - 法定代表人：董事长。

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：实施创新驱动发展战略，在新技术运用、新的商业模式创新中矢志不渝，不懈追求。 - 经营范围：模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。

第三章 股份 - 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值一元。 - 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加资本，也可以减少注册资本。 - 股份转让：公司的股份可以依法转让。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。 - 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和本章程，缴纳股金，不得滥用股东权利。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

第五章 董事会 - 董事会组成：董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。 - 董事会职权：召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案等。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等。

第七章 监事会 - 监事会组成：监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事的比例为监事总数的 1/3。 - 监事会职权：审核公司定期报告，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 - 内部审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。

第九章 通知和公告 - 通知形式：公司通知可以以专人送出、邮件、公告等方式进行。 - 公告媒体：公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸和巨潮资讯网作为公告媒体。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 解散和清算：公司因特定原因解散时，应当依法成立清算组进行清算。

第十一章 修改章程 - 修改章程：公司应当在特定情况下修改章程，修改后的章程须报主管机关批准。

第十二章 附则 - 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系等术语。 - 生效日期：本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。