（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-083 债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 11月 21日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案业经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容及李峰先生简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任副总经理的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案审议通过。
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