盈康生命: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-074

盈康生命科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定于2024年12月6日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年12月6日（星期五）14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）

出席对象： 1. 于2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2. 公司董事、监事、高级管理人员。 3. 公司聘请的律师及其他相关人员。

会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。

会议审议事项： 1. 《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》 2. 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

特别提示： 1. 提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2. 提案2.00的表决结果生效以提案1.00审议通过为前提条件。 3. 公司将对中小投资者的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

会议登记等事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。 2. 登记时间：2024年12月3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3. 登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部。 4. 登记手续：详见公告详细内容。

参加网络投票的具体操作流程：详见公告详细内容。

其他事项： 联系人：刘泽霖 电话：0532-55776787 传真：0532-55776787 邮箱：inkonlife@inkonlife.com 邮编：266103 地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

备查文件： 1. 公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议； 2. 公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议。