节能铁汉: 关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-111

中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司 2024年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月6日(星期五)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年12月6日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月2日(星期一) 7、出席对象： （1）截至2024年12月2日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 300197 节能铁汉 2024年12月2日 优先股 140008 铁汉优01 2024年12月2日 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）其他相关人员。 8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 √

2、特别提示及说明 （1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （3）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同表决。

四、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2024年12月4日上午9:00--16:00。 3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1、会务联系方式： 联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。 邮政编码：518040 联系人：董学刚、罗竹 联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议； 2、其他备查文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 2024年11月20日