江淮汽车: 江淮汽车2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：江淮汽车2024年第四次临时股东会决议公告）

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-061

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024年 11月 20日 (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：821,750,528 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：37.6

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事副总经理 马翠兵，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会； 2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事梅挽强，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会； 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、宋华，财务负责人张立春列席本次股东会。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,564,311 99.3688 4,704,017 0.5724 482,200 0.0588

2.0、关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,517,118 99.3631 4,664,910 0.5676 568,500 0.0693

2.02、议案名称：发行方式和时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,502,018 99.3613 4,683,910 0.5699 564,600 0.0688

2.03、议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,534,718 99.3652 4,622,910 0.5625 592,900 0.0723

2.04、议案名称：发行股份的价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,457,718 99.3559 4,685,710 0.5702 607,100 0.0739

2.05、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,532,118 99.3649 4,580,810 0.5574 637,600 0.0777

2.06、议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,714,518 99.3871 4,527,510 0.5509 508,500 0.0620

2.07、议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,617,718 99.3753 4,485,710 0.5458 647,100 0.0789

2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,548,318 99.3669 4,605,510 0.5604 596,700 0.0727

2.09、议案名称：本次发行股东会决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,603,718 99.3736 4,245,710 0.5166 901,100 0.1098

2.10、议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,649,418 99.3792 4,271,210 0.5197 829,900 0.1011

3.0、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,762,811 99.3930 4,364,417 0.5311 623,300 0.0759

4.0、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,514,111 99.3627 4,653,817 0.5663 582,600 0.0710

5.0、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,555,511 99.3678 4,345,017 0.5287 850,000 0.1035

6.0、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,922,311 99.4124 4,336,117 0.5276 492,100 0.0600

7.0、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,448,111 99.3547 4,152,617 0.5053 1,149,800 0.1400

8.0、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 818,501,935 99.6046 2,724,936 0.3316 523,657 0.0638

9.0、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 816,508,054 99.3620 4,375,217 0.5324 867,257 0.1056

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于公司符合 向特定对象发 行 A股股票条 件的议案 201,163,609 97.4866 4,704,017 2.2796 482,200 0.2338 2.00 关于公司向特 定对象发行 A 股股票方案的 议案 2.01 发行股票的种 类和面值 201,116,416 97.4638 4,664,910 2.2606 568,500 0.2756 2.02 发行方式和时 间 201,101,316 97.4564 4,683,910 2.2698 564,600 0.2738 2.03 发行对象 201,134,016 97.4723 4,622,910 2.2403 592,900 0.2874 2.04 发行股份的价 格及定价原则 201,057,016 97.4350 4,685,710 2.2707 607,100 0.2943 2.05 发行数量 201,131,416 97.4710 4,580,810 2.2199 637,600 0.3091 2.06 限售期安排 201,313,816 97.5594 4,527,510 2.1940 508,500 0.2466 2.07 上市地点 201,217,016 97.5125 4,485,710 2.1738 647,100 0.3137 2.08 本次向特定对 象发行前的滚 存未分配利润 安排 201,147,616 97.4789 4,605,510 2.2318 596,700 0.2893 2.09 本次发行股东 会决议的有效 期 201,203,016 97.5057 4,245,710 2.0575 901,100 0.4368 2.10 募集资金金额 及用途 201,248,716 97.5279 4,271,210 2.0698 829,900 0.4023 3 关于公司向特 定对象发行 A 股股票预案的 议案 201,362,109 97.5828 4,364,417 2.1150 623,300 0.3022 4 关于公司向特 定对象发行 A 股股票方案论 证分析报告的 议案 201,113,409 97.4623 4,653,817 2.2553 582,600 0.2824 5 关于公司向特 定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性 分析报告的议 案 201,154,809 97.4824 4,345,017 2.1056 850,000 0.4120 6 关于公司前次 募集资金使用 情况专项报告 的议案 201,521,609 97.6601 4,336,117 2.1013 492,100 0.2386 7 关于公司向特 定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补 措施、相关主 体承诺的议案 201,047,409 97.4303 4,152,617 2.0124 1,149,800 0.5573 8 公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报 规划 203,101,233 98.4256 2,724,936 1.3205 523,657 0.2539 9 关于提请股东 会授权董事会 及董事会授权 人士全权办理 本次向特定对 象发行 A股股 票相关事宜的 议案 201,107,352 97.4594 4,375,217 2.1202 867,257 0.4204

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1-9及其所有子议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：赵伯晓律师、梁翔蓝律师 2、律师见证结论意见： 综上所述,律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日