山推股份: 山推股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：山推股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-057

山推工程机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开日期和时间： - 现场会议时间：2024年11月28日下午14:00。 - 网络投票时间：2024年11月28日，其中： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00的任意时间。 (五) 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 (六) 会议的股权登记日：2024年11月20日。 (七) 出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 (八) 现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项 (一) 审议的议案 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 公司2024年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 - 关于增补公司非独立董事的议案 - 公司2024年前三季度利润分配预案 - 关于增加2024年度部分日常关联交易额度的议案 - 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案 - 关于拟收购山重建机有限公司100%股权暨关联交易的议案

(二) 议案审议说明 1. 上述议案的具体内容详见公司于2024年8月23日、11月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告。 2. 议案4、5、6为关联交易，关联股东应当回避表决。 3. 本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记办法 (一) 会议登记办法 1. 登记方式： - 法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记； - 个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记； - 委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。 - 异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。 2. 登记时间：2024年11月22日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。 3. 登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

(二) 其他事项 1. 会议联系方式 - 联系人：袁青 秦晓莉 贾营 - 联系电话：0537-2909616，2909532 - 传真：0537-2340411 - 电子邮箱：zhengq@shantui.com 2. 会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件 1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议； 2. 公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日