华熙生物: 华熙生物2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华熙生物2024年第一次临时股东大会会议资料）

华熙生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 会议召开日期时间：2024年 12月 2日 14点 30分
3. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D座 36层会议室
4. 投票方式：现场投票和网络投票相结合
5. 网络投票系统及投票时间：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00

6. 股东大会召集人：董事会

7. 会议议程

8. 参会人员签到、登记、领取会议资料
9. 主持人宣布会议开始，宣读股东大会会议须知，并向大会报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
10. 推举一名股东代表与律师一同计票；推举一名股东代表与监事代表一同监票
11. 逐项审议股东大会议案
12. 就大会审议议案，与会股东、股东代理人发言、提问
13. 与会股东就议案逐项表决
14. 休会，统计现场表决结果
15. 复会，主持人宣布现场表决结果
16. 见证律师宣读法律意见书
17. 签署会议文件

18. 主持人宣布股东大会现场会议结束

19. 议案一：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案

20. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关业务资格的审计机构，自 IPO开始即为公司审计机构，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。
21. 为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请致同为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同协商确定。
22. 详细内容请见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。
23. 以上议案已于 2024年 10月 30日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。