美农生物: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-066

上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司决定于 2024年 12月 6日（星期五）召开公司 2024年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年 12月 6日（星期五）14:40； （2）网络投票时间：2024年 12月 6日（星期五）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151号公司会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10万吨玉米蛋白精加工项目的议案 √

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2024年 12月 4日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、现场登记时间：2024年 12月 4日（星期三），13:00-16:00。 3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编 201807。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：张维娓 电话：021-59546881 传真：021-59546881 邮箱：mnsw@sinomenon.com 联系地址：上海市嘉定区沥红路 151号 2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。