博苑股份: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

山东博苑医药化学股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议

一、会议召开情况 1. 会议日期：2024年2月29日 2. 会议地点：公司会议室 3. 会议召开及表决方式：现场和视频会议召开并记名投票表决 4. 会议主持人：李成林先生 5. 与会人员：全体董事李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果

二、议案审议和表决情况 1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 3. 审议通过《关于审核确认公司2023年度关联交易和预计2024年度关联交易的议案》 本议案关联董事王恩训、李成林、于国清回避表决。表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 5. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 6. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 7. 审议通过《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 8. 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 9. 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 10. 审议通过《关于公司申请银行融资授信的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 11. 审议通过《关于提请召开山东博苑医药化学股份有限公司2023年年度股东大会的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本次董事会全部议案均获通过，符合法律、法规的相关规定，全体议案表决结果合法有效。