博苑股份: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

山东博苑医药化学股份有限公司2023年年度股东大会决议

一、会议召开情况 1. 会议日期：2024年3月20日 2. 会议地点：公司会议室 3. 会议召开及表决方式：现场和视频会议并记名投票表决 4. 会议召集人：山东博苑医药化学股份有限公司董事会 5. 会议主持人：李成林先生 6. 与会人员：山东博苑医药化学股份有限公司全体股东

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定合法有效。

二、会议出席的情况 出席本次会议的股东(授权代表)共9名，所持有表决权股份7.710万股，占公司股本总额的100%，代表公司100%的表决权。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

三、议案审议和表决情况 1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 2. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 3. 审议通过《关于审核确认公司2023年度关联交易和预计2024年度关联交易的议案》。同意股份1,510万股，占出席本次股东大会的无关联关系股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股，王恩训、李成林、于国清、鼎聚投资作为关联股东回避表决。 4. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 5. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 6. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 7. 审议通过《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 8. 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。 9. 审议通过《关于公司申请银行融资授信的议案》。同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

四、本次股东大会还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。