天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-061

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月5日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月5日14点00分，北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月5日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》 - 议案2：《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。 - 登记地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。 - 登记时间：2024年11月29日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项 - 本次会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：联系人：张女士，联系电话：010-6466 6131，传真号码：010-6581 5719，邮政编码：100027。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》 | | | | 2 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。