三达膜: 三达膜2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三达膜2024年第四次临时股东大会会议资料）

三达膜环境技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年11月27日14:30在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年11月27日9:15-15:00。

会议主要议案包括： 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 2. 《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司拟将“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”结项，并将节余募集资金793.65万元永久补充流动资金。 3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过人民币9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 4. 《关于2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.60亿元的综合授信额度，预计为全资子公司三达膜科技提供担保额度合计不超过人民币2.44亿元，为集美融资担保提供担保额度合计不超过人民币1,600.00万元。 5. 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》：公司及子公司2025年度预计与关联人发生日常关联交易金额合计4,247.72万元人民币。

会议资料详细内容请参见公司于2024年10月30日、2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。