博睿数据: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-047

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人。董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席。董事焦若雷先生因工作原因书面委托董事孟曦东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书、监事及非董事的高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。因本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，故提请于2024年12月9日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十日