通润装备: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-072

江苏通润装备科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 4、会议召开日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 24日（星期二）下午 14:00 - 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 12月 24日上午 9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 17日（星期二） 7、出席对象： - 在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 3号楼 A栋 4楼会议室一。

二、股东大会审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |

1、说明事项 本次股东大会共审议议案1项，为非累积投票议案，属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、披露情况 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）以及《章程修正案》、《公司章程》（2024年11月）等相关文件。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 12月 20日（星期五）（上午 9:00－12:00，下午 13:00－16:00） 2、登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记； - 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； - 异地股东可以书面信函或传真办理登记； - 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部 信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 4号楼 B栋 4楼江苏通润装备科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样） 4、会议联系方式 联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558 联系人：霍庆宝 邮箱：jstr@tongrunindustries.com 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 第八届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日