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方大炭素: 方大炭素第九届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

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2024-11-19 20:51:53

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（原标题：方大炭素第九届董事会第七次临时会议决议公告）

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2024年11月19日召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过了《关于补选董事的议案》，李虓先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务，提名侯旭珑先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日召开临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

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