（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）
证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-121
宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 2日（星期一）召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案。
会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）14:30。 2. 网络投票时间：2024年 12月 2日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 2日（星期一）9:15-15:00。
会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
会议的股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）
出席对象： 1. 截至股权登记日 2024年 11月 25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
会议审议事项： 1. 《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
登记方式： 1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 2. 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件。 3. 异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记。
登记时间：2024年 11月 28日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室。
联系方式： 1. 联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室 2. 联系人：杜建峰 蒋鹏 3. 联系电话：0951-3066628 4. 邮箱：xmnm@nxxmqy.com 5. 邮编：750011
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2024年 11月 19日
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