高能环境: 高能环境2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：高能环境2024年第四次临时股东大会会议资料）

北京高能时代环境技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：现场股东大会：2024年11月27日（星期三）下午14：30，会期半天；网络投票起止时间：自2024年11月27日至2024年11月27日，采用上海证券交易所网络投票系统。

会议地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室

会议召集人：北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

会议内容： 1. 主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； 2. 宣读会议议案：议案1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》； 3. 股东发言、提问； 4. 董事、监事、高级管理人员回答问题； 5. 投票表决； 6. 统计各项议案的表决结果； 7. 将现场投票数据上传至信息网络公司； 8. 下载网络投票表决数据； 9. 汇总现场及网络投票表决结果； 10. 主持人宣布表决结果； 11. 主持人宣读股东大会决议； 12. 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名； 13. 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 14. 主持人宣布本次股东大会闭会。

议案1：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 为满足公司日常经营需求，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》。拟在经营范围中增加“矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源地质勘探、非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）、选矿、货物进出口、金属矿石销售、非金属矿及制品销售”内容。同时，根据公司经营范围调整情况，拟对《公司章程》中第十三条中经营范围进行对应修订。本次经营范围调整内容最终以市场监督管理部门行政许可为准。公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司经营范围调整、修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。